Noticias de lavado de dinero
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Investigación contra Keiko Fujimori se queda sin juez nuevamente
jueves 14 marzo de 2019La líder de la oposición peruana está siendo procesada por presunto lavado de activos.
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Obispo Durán acusó «operación política» para «callar su posición valórica»
lunes 18 febrero de 2019Afirmó que esto comenzó cuando emplazó a la ex presidenta, Michelle Bachelet, en el Te Deum.
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Lula Da Silva recibió una nueva sentencia por corrupción y lavado de dinero
miércoles 6 febrero de 2019Esta vez, el ex Presidente brasileño pasará 12 años y 11 meses en prisión.
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Este 1 de agosto se realizaría una nueva formalización por Caso La Polar
jueves 20 junio de 2013Una nueva formalización se realizará este 1 de agosto a los culpables por el Caso La Polar, los cuales están enfrentando cargos por lavado de dinero, uso de información privilegiada y entrega de antecedentes falsos por el escándalo de las repactaciones que afectaron a un cifra no menor de un millón de clientes. Ante los […]
