Noticias de lavado de activos
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Fiscalía logra histórica condena de 158 años para organización criminal “Las Tías” por tráfico de drogas en Calama
martes 25 junio de 2024Trece integrantes de la banda recibieron severas penas por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.
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Tribunal absuelve a Fuente-Alba y a su esposa por lavado de activos
lunes 13 mayo de 2024El general era acusado de malversar cerca de 2.900 millones de pesos.
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“No he cometido ningún delito”: General (r) Fuente-Alba antes de conocer el veredicto por caso de lavado de activos
lunes 13 mayo de 2024Asimismo, el ex comandante en jefe del ejercito aseveró que “Nunca he usado un peso del Ejército que haya entrado a mi patrimonio. Nunca”
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Investigación de Fiscalía y PDI permite detención y formalización de siete imputados por lavado de activos en San Carlos
miércoles 30 agosto de 2023Los recursos apropiados alcanzan a más de 600 millones de pesos.
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Colombia: Detienen al hijo de Gustavo Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
sábado 29 julio de 2023El mandatario colombiano calificó la situación como dolorosa.
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Sobreseen a Cristina Fernández por la causa de lavado de activos
martes 6 junio de 2023El sobreseimiento fue decidido por el juez federal Sebastián Casanello ante la falta de acusación por parte de la fiscalía y las querellas.
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Andrés Iturra renuncia a su cargo en la Fiscalía tras investigación por lavado de activos
viernes 18 febrero de 2022Esto, en medio de la apertura de una investigación por presunto lavado de activos.
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Fiscal Nacional ordenó abrir investigación de oficio por lavado de activos contra fiscales María Constanza Izurieta y Andrés Iturra
viernes 18 febrero de 2022Abbott, además, ordenó durante la tarde de ayer, a la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, abrir un sumario administrativo contra Izurieta e Iturra, quienes se desempeñan en esa fiscalía.
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Tribunal peruano ordena juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa
sábado 20 noviembre de 2021En el caso se encontrarían involucrados igualmente, Ilan Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama del Perú, además de su madre, Antonia Alarcón.
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Fiscalía pide 15 años de presidio para general (r) Fuente-Alba por delito de lavado de activos
viernes 6 agosto de 2021La acusación también se pide el comiso de bienes, donde figura, entre ellos, una parcela en la comuna de Colina y cuatro departamentos en la zona oriente de la región Metropolitana.
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Ana María Pinochet fue formalizada por delito de lavado de activos y queda con arraigo nacional
jueves 29 julio de 2021Además, fue formalizado el general en retiro, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
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Obispo Eduardo Durán recibe más de 30 millones al mes
viernes 1 febrero de 2019La impresionante cantidad de dinero se atribuye a diezmos.
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Condenan a 19 años de cárcel a mujer por tráfico y lavado de dinero en Viña
martes 17 noviembre de 2015Banda delictual traficaba en las inmediaciones del Reloj de Flores, por lo que sus integrantes deberán pasar entre 8 y 19 años en la cárcel.
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Corte de Apelaciones revierte fallo y deja a Délano, Lavín y Wagner con arresto domiciliario total
lunes 20 julio de 2015A Délano y Lavín se les imputan delitos tributarios y delitos de soborno. En tanto, Wagner es acusado de delitos tributarios cohecho y lavado de activos.
