Noticias de fraude
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Fiscalía investiga a Gabriel “Coca” Mendoza por fraude al Fisco
jueves 30 mayo de 2019Contraloría ordenó a Mendoza reintegrar los dineros a la municipalidad, sin embargo, éste se negó.
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Masiva clonación de tarjetas afecta a la Región Metropolitana
domingo 19 mayo de 2019Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha reportado 1.738 tarjetas bancarias afectadas.
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Ministro Prokurica por fraude en plantel de Enami: No aceptaremos que funcionarios y terceros cometan anomalías
martes 9 abril de 2019Tras una investigación se detectaron 17 lotes de mineral adulterados.
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Comisión de Economía de la Cámara Baja eliminó el cobro a los usuarios por fraude
miércoles 13 marzo de 2019Los diputados también aumentaron el plazo de denuncia por fraude bancario, pasando de 30 a 90 días.
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Empresario chileno está vinculado en fraude universitario en Estados Unidos
miércoles 13 marzo de 2019El hombre de negocios, que se dedica al rubro del vino, figura como parte de una red para que los hijos ingresen a algunas de las mejores universidades norteamericanas.
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OS-7 incauta $500 millones, 119 inmuebles y 78 vehículos por fraude en Carabineros
sábado 9 febrero de 2019El balance de los investigadores policiales señala que se recuperaron $483.909.864, en dinero efectivo, de los más de $28 mil millones.
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Sujeto es condenado a por 3 meses de prisión más pago de 150UTM por fraude con tarjeta de crédito
miércoles 6 febrero de 2019El imputado, obtuvo los datos bancarios de la víctima, un sujeto de 60 años, haciéndose pasar por un ejecutivo
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Concejales UDI denunciaron a funcionarios municipales porteños por fraude al fisco
jueves 1 noviembre de 2018Acción fue presentada tras conocer el informe de la Contraloría Municipal, que detectó que los dineros obtenidos en el estadio O’Higgins no eran ingresados a las arcas municipales.
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Caso ANFP: Comisión estableció responsabilidad de ex ministros Blanco y Campos
lunes 29 octubre de 2018La instancia aprobó su informe final, en el cual se establecen falencias graves de fiscalización por parte del Ministerio de Justicia, encabezados por Javiera Blanco y Jaime Campos.
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Detienen a ex jefe de pasajes y fletes del Ejército por presunto fraude al Fisco
viernes 26 octubre de 2018Ministra en visita investiga el caso por un presunto uso irregular de excedentes por parte de funcionarios del Ejército en la compra de pasajes al extranjero.
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Detuvieron a hombre acusado de estafas en Los Andes, Iquique y Punta Arenas
lunes 3 septiembre de 2018Detenido engañaba a personas con residencia en regiones con franquicia aduanera, ofreciéndoles comprar vehículos a menor precio, trámite que finalmente no efectuaba.
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Sobreseen a ex diputado (PS) Urízar por caso «Fraude a la Intendencia II»
domingo 22 julio de 2018El ex parlamentario de la provincia de Quillota valoró la medida tomada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
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OAS: Piden formalizar a ME-O por delitos tributarios y fraude de subvenciones fiscales
miércoles 18 julio de 2018Se trataría de la facilitación de facturas ideológicamente falsas, las que ME-O habría presentado entre enero y febrero de 2013.
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Cámara de Diputados creó nueva comisión investigadora de fraude en el Ejército
miércoles 11 julio de 2018Entre los antecedentes, los solicitantes mencionan pagos millonarios que se habrían realizado por parte del Ejército a sus proveedores para las mismas facturas.
