Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.

La puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 (entre 146 países). En 2016, en tanto, Chile obtuvo un puntaje de 4,80, situándose en el puesto 120 (de 149 países).

Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), explicó que “en Chile tenemos un Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que es real, donde el sector público y el privado están obligados, por Ley, a reportar operaciones sospechosas a la UAF».

Destacó además que, entre 2007 y 2016, los Tribunales chilenos han dictado 88 sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos, las que involucran a 172 personas.

Por último, Cruz dijo que «los riesgos de Chile al lavado de activos no solo provienen del narcotráfico, sino también de la corrupción, la trata de personas y el tráfico de migrantes, el contrabando y los delitos relacionados con las leyes de Bancos y de Mercado de Valores».